BUTİTAŞ 2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI

B U T İ T A Ş

BURSA TİCARETLİLER TURİZM, EĞİTİM, TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 10/TEMMUZ/2020 CUMA günü saat 15.00’ da ADRANOS HOTEL ÜÇEVLER MAH. AYSEL SOKAK No:12 NİLÜFER/BURSA (ATAEVLER METRO TREN İSTASYONU ÜSTÜ) adresinde toplanacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantı yapılmasına dair ilan şirketimiz web sayfasında yayınlanmıştır.

Şirketimizin 2019 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Cetveli toplantı tarihinden 15 gün önce, Altınşehir Mah. 320. Sokak B No:3 B-33 Nilüfer/ BURSA (Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı Güleç Teras Premium İş Merkezi) adresindeki şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya katılamayacak olup kendini vekaletname ile temsil ettirecek ortaklar hazırlanarak örneği ekte gönderilen vekaletname formunu doldurup, imzasını notere onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyip şirket merkezine tevdi ederek temsil ettirmeleri, asaleten veya temsilci sıfatı ile toplantıya katılacak ortaklarımızın 10/TEMMUZ/2020 tarihinden önceki günlerde şirket merkezimizden toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Bütün ortaklarımızın toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

NOT:

Şirketimizin hisse senetleri nama yazılı olduğundan, hisse senetlerinin notere ibrazı zorunlu değildir.

GÜNDEM :

Toplantının açılması ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu 2019 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ve kabul veya reddi hakkında karar alınması,
2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki,
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
2019 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’ nın 395 ve 396 maddeleri gereğince yetki tanınması hususunda karar alınması,
Dilek ve temenniler.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEKALETNAME

BUTİTAŞ

Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sahibi olduğum ………. TL itibari değerde ………. adet paya ilişkin olarak BUTİTAŞ Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 10/Temmuz/2020 tarihinde ADRANOS HOTEL ÜÇEVLER MAH.AYSEL SOK.No:12 NİLÜFER/BURSA (ATAEVLER METRO TREN İSTASYONU ÜSTÜ) adresinde saat 15.00 da yapılacak, 2019 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………..’ı vekil tayin ettim.

Vekaleti veren:

Adı ve Soyadı :

Tarih ve İmza :

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküsü vekaletnameye eklenecektir.