• Haber ve Duyurular

BUTİTAŞ BURSA TİCARETLİLER TURİZM, EĞİTİM, TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN

10/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2019 yılı Olağan genel kurul toplantısı 10/07/2020 tarihinde saat 15:00 da şirket toplantı adresi olan ADRANOS HOTEL Üçevler  Mahallesi  Aysel Sokak No:12 Nilüfer BURSA adresinde Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 03/07/2020 tarih ve 55514431 saylı olurları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Yazdan MERT ile Faruk HATİNOĞLU nun katılması ile  toplanıldı.

Toplantıya davet şirket ortaklarına  22/06/2020 tarihinde P.T.T. Kanalıyla  taahhütlü mektupla , ayrıca şirket web sayfası www.butitas.com.tr adresinde 10/06/2020 tarihinde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 17/06/2020 tarihinde genel kurul toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapıldığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 70.560,00.-TL sermayesine tekabül eden 7.056.000 adet hisseden 34.419,72.-TL sermayeye karşılık 3.441.972 adet hissenin asaleten  18.972,18.-TL sermayeye karşılık 1.897.218 adet hissenin vekaleten olmak üzere 53.391,90.-TL lık sermayeye karşılık 5.339.190 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim kurulu başkanı Sn. Halil GÜLEÇ tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı için 2 takrir verildi.

•  Sn. İlhan AYDOĞDU  ve Sn. Şevket GÜNAY tarafından verilen teklife göre  divan başkanlığına Sn. Tuncay PEKER, divan katipliğine Sn. Metin ALAKUŞ teklif edildiler. Bu teklifin oylama sonucu 1.152.894 kabul oyu almıştır.
• Sn. Mustafa ULUTAŞ tarafından verilen ikinci teklifte  divan başkanlığına Sn. Halil GÜLEÇ’i ,  divan katipliğine Sn. Sibel ATASOY ’u önerdiler. Yapılan oylamada 4.186.296 kabul oyu kullanarak divan heyetine oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

Divanın yerini almasına müteakip gündemin ikinci maddesine geçildi.

1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildiği sırada Sn. İlhan AYDOĞDU Ek-1 deki takriri vererek tutanağa derç edilmesini istedi verilen önergenin bir sureti toplantı başkanı tarafından imzalanarak teslim alındı. İlhan Aydoğdu ayrıca şirkete ait tapuların bölünerek bilançoda iki ayrı hesapta izlenmesini önerdi. Halil Güleç ise bu hususta Maliye Bakanlığından mukteza alınması gerekir aksi halde mevcut mevzuatın dışında işlem yapılamayacağını belirtti. Şevket Günay söz alarak faaliyet raporunda gözüken karın yedek akçe ayrılmadan kar dağıtım yapılması yanlıştır dedi ve karın dağıtılmasını istedi. Yapılan görüşmelerden sonra faaliyet raporunun kabulü için oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 4.129.596 kabul , 1.073.934 red oyuna karşılık ekseriyetle kabul edildi.
3. 2019 Yılı finansal tabloların okunması  ,  müzakeresi, tasvip ve tasdikine geçildi. Söz alan Sn. İlhan AYDOĞDU kar yedeklerinin dağıtılması için kasada ya da bankada paranın mevcut olup olmadığını sordu. Cevaben yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa ULUTAŞ gayrimenkullerin satılması halinde kar yedeklerinin oluşabileceğini açıkladı. Görüşmelerden sonra yapılan oylamada finansal tablolar 4.129.596 Kabul 1.050.894 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
4. Yönetim kurulu ibrasına geçildi. Toplantı başkanı ibranın tek tek yapılacağını ve tek tek oylamaya geçildi. Buna göre Halil GÜLEÇ kendisine ait oylar düşüldükten sonra 1.981.036 kabul 1.040.394 red oyuna karşı ekseriyetle ibra edildi.

Gülçin GÜLEÇ kendisine  ait oylar düşüldükten sonra 3.784.230 kabul 1.040.394 red oyuna karşı ekseriyetle ibra edildi.

Mehmet GÜLEÇ kendisine ait oylar düşüldükten sonra 4.129.596 kabul 1.040.340 red oyuna karşı ekseriyetle ibra edildi.

Mustafa ULUTAŞ kendisine ait oylar düşüldükten sonra 4.089.596kabul 1.040.394 red oyuna karşı ekseriyetle ibra edildi.

Burhan VATAN hisse devri yaptığından kendisine ait oy bulunmamaktadır. 4.129.596 kabul 1.040.394 red oyuna karşı ekseriyetle ibra edildi.

Cengiz TOKATLI kendisine ait oylar düşüldükten sonra 4.043.364 kabul 1.040.394 red oyuna karşı ekseriyetle ibra edildi.

1. 2019 yılı karı dağıtımı ile ilgili maddeye geçildi. Faaliyet raporunda da görüleceği üzere 1.256.597,92 TL kar olup 17/04/2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7244 sayılı kanunun 12. Maddesi ile 6102 sayılı TTK nın geçici 13. Maddesine göre dağıtılabilir 245.270,73 TL sının 27/07/2020 tarihinde dağıtılmasına Tuncay PEKER in 46.864 red oyuna karşılık 5.292.326 kabul oyu ile ekseriyetle karar verildi.
2. Yönetim kurulunun görev süresinin 3 (ÜÇ) yıl ve Yönetim  kurulu üye sayısının 5 (BEŞ)olması için divana iki liste verildi. Birinci liste  HALİL GÜLEÇ , GÜLÇİN GÜLEÇ, CENGİZ TOKATLI, MUSTAFA ULUTAŞ,MEHMET GÜLEÇ isimleri için 4.129.596 Kabul oyu kullanılmıştır. Akabinde divana verilen ikinci listede adı geçen İLHAN AYDOĞDU , ŞEVKET GÜNAY, MEHMET TAN , AHMET ZAİM , GÜRCAN YILMAZ listesi ise 1.172.004 kabul oyu almış olup böylece birinci listede adı geçenler oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Bu oylamaya da herhangi bir itiraz olmadığından dolayı sonraki maddeye geçilmiştir.
3. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Başkan Halil GÜLEÇ son dört yıldır aynı olduğunu ve bu senede aynısını teklif ettiğini açıkladı  .  Buna göre yönetim kurulu başkanına 4.500,00 TL diğer yönetim kurulu üyelerine 1.500,00 TL aylık net ücret verilmesine   4.129.596 kabul 1.172.094 red oyuna karşılık ekseriyetle karar verildi. Ayrıca Halil GÜLEÇ ana sözleşmenin 25. İnci maddesindeki prim ve diğer hakları almadıklarını bu nedenle alınan ücretin fazla olmadığını beyan etti. Şevket Günay şirketin kuruluş süresinin bittiğini ve son dört yıldır alınan kararların batıl olduğunu yani yok hükmündedir ve alınan ücretlerin de yersiz olduğunu söyledi.
4. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. Nın395 ve 396 maddeleri gereğinde yetki tanınması hususuna geçildi İlhan Aydoğdu söz alarak bu maddelerin ne anlama geldiğinin genel kurula açıklanmasını istedi . Yönetim kurulu üyesi Mustafa Ulutaş T.T.K nın ilgili maddelerini genel kurula okudu. Şevket Günay ise bu yetkilerin daha önce verilmediğini yönetim kurulunun çalışmalarında hata yaptığını arsa ve satım konusunda açık yetkisinin olması gerektiği ve gündeminde buna göre sarih yazılması gerektiğini belirtti. Yönetim kurulu üyesi Mustafa Ulutaş T.T.K. nın 395 ve 396 maddelerinde bulunan yetkilerin her genel kurulda alındığını ve bazı hissedarların bunu gözden kaçırdığını düşünüyorum dedi. Başkaca söz alan olmadığından  yapılan oylamada söz konusu yetkilerin yönetim kurulan verilmesine 4.129.596 kabul 1.172.094 red oyuna karşı ekseriyet ile karar verildi.
5. Dilek ve temennilerde Şevket Günay şirket hisselerinin satın alınmasını ve bu 104 ortağın mağdur edilmemesini istedi. İlhan Aydoğdu ise genel kurul için gönderilen gündemin hangi şirket ortaklarına ulaşmadığını sordu. Halil güleç cevaben hisse alım ve satımlarının arz talep dengesine göre oluştuğunu ve şartlarının elvermesi halinde alabileceğini ve hisselerin alım satımının serbest olduğunu mektupların iade konusunda ise adres değişikliklerini bize bildirmeyenlerden ibaret olduğunu ve geri gelen mektuplar şirket merkezinde bulunmaktadır. Başkaca söz alan olmadığından toplantı saat 17:30 da kapatıldı.        10/07/2020 NİLÜFER BURSA

                                               TOPLANTI BAŞKANI                         KATİP

                                                     HALİL GÜLEÇ                              SİBEL ATASOY

                                              BAKANLIK TEMSİLCİLERİ                                                       YAZDAN MERT                                                       FARUK HATİNOĞLU