• Haber ve Duyurular

BUTİTAŞ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 25/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA  AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2020 yılı Olağan genel kurul toplantısı 25/06/2021 tarihinde saat 15:00 da şirket toplantı adresi olan ADRANOS HOTEL Üçevler  Mahallesi  Aysel Sokak No:12 Nilüfer BURSA adresinde toplanıldı.

Toplantıya davet şirket ortaklarına  04/06/2021 tarihinde P.T.T. Kanalıyla  taahhütlü mektupla , ayrıca şirket web sayfası www.butitas.com.tr adresinde 27/05/2021 tarihinde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 09/06/2021 tarihinde genel kurul toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapıldığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 70.560,00.-TL sermayesine tekabül eden 7.056.000 adet hisseden 32.386,98.-TL sermayeye karşılık 3.238.698 adet hissenin asaleten  22.746,78.-TL sermayeye karşılık 2.274.678 adet hissenin vekaleten olmak üzere 55.133,76.-TL lık sermayeye karşılık 5.513.376 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim kurulu başkanı Sn. Halil GÜLEÇ tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

 

1-Divan Başkanlığı için 1 takrir verildi.

Sn. Mustafa ULUTAŞ tarafından verilen  teklifte  divan başkanlığına Sn. Halil GÜLEÇ’i ,  divan katipliğine Sn. Sibel ATASOY ’u önerdiler.

Yönetim kurulu başkanı, yardımcısı, üyesi, başka bir teklif olup olmadığını ortaklara sordu.

Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına  Sn. Halil GÜLEÇ , divan katipliğine Sn. Sibel ATASOY  oybirliği ile seçilmişlerdir.

Divanın yerini almasına müteakip gündemin ikinci maddesine geçildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2020 Yılına ait faaliyet raporunu okuttu. Okunan bu faaliyet raporunu ortakların müzakeresine açtı.

Söz alan Sn. Şevket GÜNAY toplantıda faaliyet raporu ile ilgili olarak şunları söyledi.

Hisselerin Sn. Halil GÜLEÇ tarafından alınmasını istedi.

Söz alan Sn. İlhan AYDOĞDU bir takrir verdi. Verilen takrir içeriği şu şekildedir.

a-Şirketimiz ana sözleşmemize göre 13/10/1986 tarihinde 30 yıl süreli olarak kurulmuş olup bu süre 13/10/2016 tarihinde sona erdiğinden bugün itibariyle de üzerinden 5 yıl fazla süre geçmiştir.

b- Şirketimizin ana sözleşmesinin amaç maddesinde yazılı olan tekstil, turizm ve eğitim konularında 30 yıldır hiçbir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

c-Şirketimiz uzun süredir sadece yönetim kurulunun huzur haklarını ödemek için faaliyette gösterilmektedir.

d-Ortakların şirket kuruluşunda var olan fikir ve menfaat birliği de kalmadığından ,

e-Yukarıda yazılı maddelere göre şirketimizin fesih edilmesine aşağıda isim ve imzaları bulunan hissedarlar olarak talep ediyoruz.

Toplantı başkanı bu söylediklerini yazılı olarak tutanağa geçirebileceklerini söyledi.Başka söz alan olmadı.Toplantı başkanı 2020 yılı faaliyet raporunu toplantıya katılanların oylarına sundu.

Yapılan oylama sonucu 2020 yılı faaliyet raporu 4.301.296 oy kabul 1.212.080 Oy red olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

4-Gündemin 4cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı finansal tabloları okuttu. Daha sonra müzakereye açtı. Okunan bu finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucu 4.357.996 Oy kabul oyuna karşılık 1.155.380 Oy red oyu çıktı. Oy çokluğu  ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.

5-Gündemin 5ci maddesine göre şirket 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Bu konuda söz alan toplantı başkanı, şirket yönetim kurulu üyeleriyle, yönetimde imza yetkisine haiz kişiler yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. Ancak anılan kişiler, yönetim kurulu olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını kullanabilirler deyip buna göre her bir yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı oylama yapacaklarını beyan etti.

                Yapılan oylamalar sonucu;

HALİL GÜLEÇ            2.182.436 KABUL 1.182.380 RED

GÜLÇİN GÜLEÇ        3.985.630 KABUL 1.182.380 RED

CENGİZ TOKATLI      4.244.764 KABUL 1.182.380 RED

MEHMET GÜLEÇ      4.330.116 KABUL 1.182.380 RED

MUSTAFA ULUTAŞ  4.290.996 KABUL 1.182.380 RED

Olarak oy çokluğu ile yaptıkları şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

6-Gündemin 6cı maddesi 2020 yılı karının dağıtılması. Bu konuda toplantı başkanı bir takrir olup olmadığını sordu. Sn. İlhan AYDOĞDU bir takrir verdi. Toplantı başkanı bu takriri okuttu. Verilen takrir içeriği şu şekildedir.

Sn.İlhan AYDOĞDU;

Bir önceki yılın kalan karı ile bu dönem karının tamamının dağıtılmasını ve 21 krş üstünden dağıtımının yapılmasını talep etti.

Bu madde görüşülürken Sn. Cengiz TOKATLI bir takrir verdi, takrir içeriği şu şekildedir,

2020 yılı karının dağıtılması ile ilgili genel kurul kararının alınmasına istinaden , karın 05/07/2021 tarihinde ortakların şirketimize bildirdikleri banka hesaplarına yatırmalarını arz ve teklif ederim.

Divan başkanı başka söz alan var mı diye sordu. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucu 4.433.020 kabul 1.080.356 red olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

                Buna göre kurucu hisse senetlerine bir paya karşılık 22,60 TL net kar ödenmesine, hamili hisse senetlerine 1 TL ye karşılık 3 TL kar payı ödenmesine kar paylarının 05/07/2021 tarihinde ortakların şirket merkezine belirtmiş oldukları banka hesaplarına yatırılmasına 4.433.020 kabul 1.080.356 red olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7-Gündemin 7ci maddesine geçildi. Yönetim kurulu ücretlerinin belirlenmesi. Toplantı başkanı bu konuda söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. Mehmet GÜLEÇ bir takrir verdi . Takrir içeriği şu şekildedir.

Gündemin 7. Maddesi gereği yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin aynen kalmasını arz ve teklif ederim.

Divan başkanı başka söz alan var mı diye sordu. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim kurulu ücretlerinin 2020 yılı  ücretleri  üzerinden devam etmesi hususunda oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 4.354.096 kabul ,  1.159.280 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395. Ve 396. Maddelerine gereğince yetki verilmesi konusunda oylamaya geçildi. Oylama sonucu 4.478.496 kabul ,  1.034.880 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Dilek ve temennilerde Sn. Şevket GÜNAY söz aldı. Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Başkaca söz alan olmamıştır.Toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

 

                                                                                              TOPLANTI BAŞKANI               KATİP

                                                                                              HALİL GÜLEÇ                           SİBEL ATASOY

                                                                                              19300655963                         17608721596