2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BUTİTAŞ BURSA TİCARETLİLER TURİZM, EĞİTİM, TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 24/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 24/06/2022 tarihinde saat 15:00 da şirket toplantı adresi olan ADRANOS HOTEL Üçevler Mahallesi Aysel Sokak No:12 Nilüfer BURSA adresinde toplanıldı.
Toplantıya davet şirket ortaklarına 03/06/2022 tarihinde P.T.T. Kanalıyla taahhütlü mektupla ortaklar pay defterinde kayıtlı 103 ortağa gönderildiği ayrıca 03/06/2022 tarihinde şirketin web sayfası www.butitas.com.tr adresinde ilan edildiği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 02/06/2022 tarihinde genel kurul toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapıldığı görülmüştür.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 70.560,00.-TL sermayesine tekabül eden 7.056.000 adet hisseden 46.176,21-TL sermayeye karşılık 4.617.621 adet hissenin asaleten 336,00-TL sermayeye karşılık 33.600 adet hissenin vekaleten olmak üzere 46.512,21.-TL lık sermayeye karşılık 4.651.221 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin (%66 katılım ile) ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim kurulu başkanı Sn. Halil GÜLEÇ tarafından toplantı sesli ve görüntülü kayda alınarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1-Gündemin birinci maddesi gereği Divan Başkanlığı için Yeminli Mali Müşavir Sn.MUSTAFA ULUTAŞ tarafından bir takrir verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Halil Güleç, Sn.MUSTAFA ULUTAŞ tarafından verilen takriri okuttu. Verilen takrir ile divan başkanlığına Sn. HALİL GÜLEÇ ‘in katipliğe Sn. SİBEL ATASOY’ un aday gösterilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olup olmadığını Genel Kurula katılan ortaklara ve temsilcilerine soruldu. Olmadığı görüldü.
Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Sn. HALİL GÜLEÇ divan katipliğine Sn. SİBEL ATASOY oy çokluğu ile seçilmişlerdir.(4.284.531 oy (%92)kabul/ 366.690 (%8)oy red)
Divanın yerini almasına müteakip gündemin ikinci maddesine geçildi.
2- Gündemin ikinci maddesi gereği Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oybirliği ile (%100)kabul edildi.
3-Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Toplantı başkanı şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2021 Yılına ait faaliyet raporunu okuttu. Okunan bu faaliyet raporunu ortakların müzakeresine açtı.
Söz alan Sn. ŞEVKET GÜNAY bir takrir verdi . Verilen takrir içeriği:, vekalette temsil yetkisi olan imza noter tasdikli olmasına rağmen vekaletnameler kabul edilmemiştir. Gereğinin açıklanmasını talep ediyorum dedi. Verilen takrir Sn. ŞEVKET GÜNAY , Sn.TUNCAY PEKER , Sn.İLHAN AYDOĞDU , Sn.MEHMET TAN , Sn.MUSTAFA YILDIRIM, Sn.HALİL GÜLEÇ tarafından imzalanmıştır. Ayrıca genel kurulların beşinci ayın sonuna kadar yapılmasını hususunda görüş belirtti.
Bunun üzerine Toplantı başkanı Sn. HALİL GÜLEÇ , Sn. Şevket Günay’a cevap verdi. Sizin yönetim kurulu üyeliğiniz zamanında Temmuz ayında olağan genel kurullar yapılmıştır. Bütçe ve zaman ne zaman müsait ise genel kurullar o tarihte yapılıyor dedi. Verilen takrirde belirtilen vekaletnamenin ortaklara gönderilen toplantıya davet mektubundaki içeriğe ve T.T.K.’nunda öngürülen şartlara uygun olmadığını beyan etti. 09.10.2020 tarihinde yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; Genel kurula vekâleten katılımın noter onaylı vekâletname ile mümkün olması zorunluluğu getirilmiştir. Diye belirtti.
Söz alan Sn. MEHMET TAN bir takrir verdi. Verilen takrir içeriği , 28/04/2022 tarihinde verdiğim dilekçeme halen cevap verilmemiştir. Bilgi edinme hakkıma dayanarak nedeni nedir diye belirtti.
Söz alan toplantı başkanı Sn. HALİL GÜLEÇ , Türk ticaret kanunu 407. Maddesi gereği pay alma sahipleri şirkete ilişkin haklarını genel kurullarda kullanırlar. Bu gibi talep ve isteklerinizi lütfen genel kurullarda beyan ederek talep ediniz dedi. Yine de biz sizin talep etmiş olduğunuz bilgileri size yazılı olarak göndereceğiz.
Söz alan Sn. İLHAN AYDOĞDU elde olan şirket gayrimenkullerin fiyatları nedir diye sordu. Söz alan Sn. Halil Güleç gayrimenkullerin fiyatları piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermektedir dedi.
Toplantı başkanı bu söylediklerini yazılı olarak tutanağa geçirebileceklerini söyledi. Toplantıda başka söz alan olmadı.
Toplantı başkanı 2021 yılı faaliyet raporunu toplantıya katılanların oylarına sundu.
Yapılan oylama sonucu 2021 yılı faaliyet raporu 4.299.831(%92) oy kabul 336.990(%8) Oy red olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
4-Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Toplantı başkanı finansal tabloları okuttu. Daha sonra müzakereye açtı. Okunan bu finansal tablolar için söz isteyen var mı diye genel kurula sordu. Daha sonra oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucu 4.276.731(%92) Oy kabul oyuna karşılık 360.090(%8) Oy red oyu çıktı. Oy çokluğu ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
5-Gündemin beşinci maddesine geçildi. Bu konuda söz alan toplantı başkanı, şirket yönetim kurulu üyeleriyle, yönetimde imza yetkisine haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. Ancak anılan kişiler yönetim kurulunda olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını kullanabilirler deyip, buna göre her biri yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı oylama yapacaklarını belirtti.
Yapılan oylama sonucu
HALİL GÜLEÇ 2.114.696 kabul oyla , 373.405 red oyla,
GÜLÇİN GÜLEÇ 3.881.650 kabul oyla , 373.405 red oyla,
CENGİZ TOKATLI 4.177.024 kabul oyla , 373.405 red oyla,
MUSTAFA ULUTAŞ 4.223.256 kabul oyla ,373.405 red oyla,
MEHMET GÜLEÇ 4.262.376 kabul oyla , 373.405 red oyla
Oy çokluğu ile şirket yönetim kurulu 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
6-Gündemin altıncı maddesi 2021 yılı karının dağıtılması ile ilgili karar için toplantı başkanı bir takrir olup olmadığını sordu. Bu konu ile ilgili Sn Mehmet Güleç bir takrir verdi. Verilen takrir içeriği şu şekildedir.
2021 yılı karının şirket esas mukavelesinin 25ci maddesine göre gerekli yasal indirimler yapıldıktan sonra ; faaliyet raporunda gösterildiği üzere genel kurulun tasvibinden sonra
1 kurucu hisseye brüt 52,02 TL. net 46,82.- TL
1 TL’lik hamiline hisseye brüt 27,21.- TL. net 24,49.- TL , (100,00 TL’ lık hisseye net 2.449,00 TL net) % 2449.
Ödenmesine, dağıtılacak karın 06/07/2022 tarihinde ortakların şirketimize bildirdikleri banka hesaplarına yatırılmasını arz ve teklif etti.
Divan başkanı başka söz isteyen olup olmadığını sordu.
Yapılan oylama sonucu oybirliği ile (%100)kabul edildi.
7-Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim kurulu ücretlerinin belirlenmesi. Toplantı başkanı bu konuda söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. CENGİZ TOKATLI bir takrir verdi . Takrir içeriği şu şekildedir. Yönetim kurulu başkanı ücretinin aylık net 7.500,00 TL olması, yönetim kurulu üyelerinin 2.000,00 TL net maaş almasını teklif etti. Söz alan Sn. İlhan Aydoğdu yönetim kurulu başkanının aylık ücretinin 6.000,00 TL. net, yönetim kurulu üyelerinin 2.000,00 TL. net olmasını teklif etti.
Divan başkanı başka söz alan var mı diye sordu. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim kurulu ücretlerinin ilk genel kurula kadar, yönetim kurulu başkanına aylık 6.000,00.-TL.. NET, yönetim kurulu üyelerine aylık 2.000,00.-TL. NET olması oy birliği ile (%100)kabul edildi.
8- Gündemin sekizinci Maddesi gereği yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395. Ve 396. Maddelerine gereğince yetki verilmesi konusunda divan başkanı söz almak isteyen oulp olmadığını sordu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereği dilek ve temenniler bölümünde divan başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı toplantının hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı.
TOPLANTI BAŞKANI KATİP
HALİL GÜLEÇ SİBEL ATASOY
19300655963 17608721596