2022 YILI GENEL KURULU DAVET
B U T İ T A Ş
BURSA TİCARETLİLER TURİZM, EĞİTİM, TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 7/TEMMUZ/2023 CUMA günü saat 15.00’ da ADRANOS HOTEL ÜÇEVLER MAH. AYSEL SOKAK No:12 NİLÜFER/BURSA (ATAEVLER METRO TREN İSTASYONU ÜSTÜ) adresinde toplanacaktır.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantı yapılmasına dair ilan şirketimiz web sayfasında yayınlanmış ve ortaklarımıza taahhütlü mektupla bildirilmiştir.
Şirketimizin 2022 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Cetveli toplantı tarihinden 15 gün önce, Altınşehir Mah. Eğitimli Sokak B blok No:3 B-33 Nilüfer/ BURSA (Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı Güleç Teras Premium İş Merkezi) adresindeki şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre uygun olarak düzenlemeleri, vekaleti imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanması gerekmektedir.
Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, noter onaylı vekaletname ile birlikte kimlik ibraz etmesi zorunludur.
Genel Kurula fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasından makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle, Genel Kurulun zamanında başlaması için katkıda bulunmalarını önemle rica ederiz.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. SAYGILARIMIZLA
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
- Toplantının açılması ve toplantının başkanlığının oluşturulması,
- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibrası,
- 2022 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
- Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’ nın 395 ve 396 maddeleri gereğince yetki tanınması hususunda karar alınması,
- Dilek ve temenniler.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VEKALETNAME
BUTİTAŞ Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sahibi olduğum …………………………..TL itibari değerde ……………….. adet paya ilişkin olarak BUTİTAŞ Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 7/Temmuz/2023 tarihinde ADRANOS HOTEL ÜÇEVLER MAH.AYSEL SOK.No:12 NİLÜFER/BURSA (ATAEVLER METRO TREN İSTASYONU ÜSTÜ) adresinde saat 15.00 da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………Vekil tayin ediyorum.
Pay Sahibinin Adı Soyadı:
T.C.Kimlik No:
Tarih: İmza:
Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;
- Vekil tüm gündem maddeleri hakkında kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil vekalet verenin gündem maddeleri ile ilgili vereceği irade doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
NOT: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Vekil Adı Soyadı:
T.C.Kimlik No: Tarih: İmza: