2022 YILI TOPLANTI TUTANAĞI
BUTİTAŞ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 07/07/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2022 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 07/07/2023 tarihinde saat 15:00 da şirket toplantı adresi olan ADRANOS HOTEL Üçevler Mahallesi Aysel Sokak No:12 Nilüfer BURSA adresinde toplanıldı.
Toplantıya davet şirket ortaklarına 19/06/2023 tarihinde P.T.T. Kanalıyla taahhütlü mektupla ortaklar pay defterinde kayıtlı 100 ortağa gönderildiği ayrıca 09/05/2023 tarihinde şirketin web sayfası www.butitas.com.tr adresinde ilan edildiği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 14/06/2023 tarihinde genel kurul toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapıldığı görülmüştür.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 70.560,00.-TL sermayesine tekabül eden 7.056.000 adet hisseden 31.106,12.-TL sermayeye karşılık 3.110.612 adet hissenin asaleten 12.489,68-TL sermayeye karşılık 1.248.968 adet hissenin vekaleten olmak üzere 43.595,80.-TL lık sermayeye karşılık 4.359.580 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim kurulu başkanı Sn. HALİL GÜLEÇ tarafından toplantı 15:10 da açılarak sesli ve görüntülü kayda alınarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1-Divan Başkanlığı için 1 takrir verildi. Yönetim Kurulu başkanı HALİL GÜLEÇ verilen takriri okuttu. Verilen takrirde Divan başkanlığına Sn. HALİL GÜLEÇ , divan katipliğine Sn. SİBEL ATASOY ‘ un atanması teklif edildi. Başka bir teklif olup olmadığını Genel Kurula katılan ortaklara ve temsilcilerine sordu. Herhangi bir teklif olmaması üzerine
Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Sn. HALİL GÜLEÇ divan katipliğine Sn. SİBEL ATASOY oybirliği ile seçilmişlerdir
Divanın yerini almasına müteakip gündemin ikinci maddesine geçildi.
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
3-Gündemin 3cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2022 Yılına ait faaliyet raporunu okuttu. Okunan bu faaliyet raporunu ortakların müzakeresine açtı.
Toplantı başkanı 2022 yılı faaliyet raporunu toplantıya katılanların oylarına sundu.
Yapılan oylama sonucu 2022 yılı faaliyet raporu 4.273.596 oy kabul (%98,02) 85.984 Oy red (%1,98) olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
4-Gündemin 4cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı finansal tabloları okuttu. Daha sonra müzakereye açtı. Okunan bu finansal tablolar için söz isteyen var mı diye genel kurula sordu. Daha sonra oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucu 4.273.756 Oy kabul(%98,04) oyuna karşılık 85.824 red (%1,96) oyu çıktı. Oy çokluğu ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
5-Gündemin 5ci maddesine geçildi. Bu konuda söz alan toplantı başkanı, şirket yönetim kurulu üyeleriyle, yönetimde imza yetkisine haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. Ancak anılan kişiler yönetim kurulunda olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını kullanabilirler deyip, buna göre her biri yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı oylama yapacaklarını belirtti.
Yapılan oylama sonucu
HALİL GÜLEÇ 2.117.336 kabul oyla , 85.984 red oyla,
GÜLÇİN GÜLEÇ 3.891.990 kabul oyla , 85.984 red oyla,
CENGİZ TOKATLI 4.187.364 kabul oyla , 85.984 red oyla,
MUSTAFA ULUTAŞ 4.233.596 kabul oyla , 85.984 red oyla,
MEHMET GÜLEÇ 4.270.076 kabul oyla , 85.984 red oyla
Şirket yönetim kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı o çokluğu ile ibra edildi.
6-Gündemin 6cı maddesi 2022 yılı karının dağıtılması ile ilgili karar için toplantı başkanı bir takrir olup olmadığını sordu. Bu konu ile ilgili Sn MEHMET GÜLEÇ bir takrir verdi. Verilen takrir içeriği şu şekildedir.
2022 yılı karının şirket esas mukavelesinin 25ci maddesine göre gerekli yasal indirimler yapıldıktan sonra ;
1 kurucu hisseye brüt 45,00 TL. net 40,50. TL
1 (BİR TL)hamili hisseye brüt 25,00 TL. net 22,50 TL
Ödenmesine, dağıtılacak karın 17/07/2023 tarihinde ortakların şirketimize bildirdikleri banka hesaplarına yatırılmasını arz ve teklif etti.
Divan başkanı başka söz isteyen olup olmadığını sordu.
Yapılan oylama sonucu 4.273.756 (%98,04) kabul oyuna karşılık 85.824 red (%1,96) oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
7-Gündemin 7ci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. Toplantı başkanı bu konuda söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. GÜLÇİN GÜLEÇ bir takrir verdi . Takrir içeriği şu şekildedir.
Gündemin 7.nci maddesi gereği yapılacak olan yönetim kurulu seçimlerde yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olmasını ve aşağıda isimleri belirtilen kişilerin yönetim kuruluna seçilmelerini arz ve teklif ederim .
1-HALİL GÜLEÇ
2-GÜLÇİN GÜLEÇ
3-MEHMET GÜLEÇ
4-CENGİZ TOKATLI
5-MUSTAFA ULUTAŞ
Divan başkanı başka söz alan var mı diye sordu. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti için yapılan aylamada 4.273.756 oy (%98,04)kabul , 85.824 oy (%1,96) red olarak oy çokluğu ile kabul edildi
8-Gündemin 8.ci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. Toplantı başkanı bu konuda söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. CENGİZ TOKATLI bir takrir verdi . Takrir içeriği şu şekildedir.
YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİNİN aylık 3.000,00 TL (üç bin ) net , şirketimizi sevk ve idare edecek murahhas azanın ücretinin 15.000,00 TL (on beş bin) net ücret olmasını arz ve teklif ederim.
Divan başkanı başka söz alan var mı diye sordu. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim kurulu ücretlerinin ilk genel kurula kadar, yönetim kurulu üyelerine aylık 3.000,00.-TL. net ücret alması şirketimizin faaliyetlerini sevk ve idare edecek murahhas azaya aylık 15.000 TL net ücret verilmesi 4.273.596 (%98,02) oy kabul, 85.984 (%1,98) oyla ekseriyetle kabul edildi.
9- Gündemin 9. Maddesi gereği yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395. Ve 396. Maddelerine gereğince yetki verilmesi konusunda divan başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
10- Gündemin dilek ve temenniler bölümünde divan başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı toplantının hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı.
TOPLANTI BAŞKANI KATİP
HALİL GÜLEÇ SİBEL ATASOY
19300655963 17608721596