2024 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BUTİTAŞ BURSA TİCARETLİLER, TURİZM, EĞİTİM, TEKSTİL, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 05/09/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2024 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 05/09/2025 tarihinde saat 15:00 da şirket toplantı adresi olan ADRANOS HOTEL Üçevler Mahallesi Aysel Sokak No:12 Nilüfer BURSA adresinde BURSA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29/08/2025 TARİH VE 112989490 SAYILI YAZISI İLE GÖREVLENDİRİLEN ÖZGE ABLAKOĞLU TETİK gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya davet şirket ortaklarına 14/08/2025 tarihinde P.T.T. Kanalıyla taahhütlü mektupla ortaklar pay defterinde kayıtlı ortaklara gönderildiği ayrıca 05/08/2025 tarihinde şirketin web sayfası www.butitas.com.tr adresinde ilan edildiği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 12/08/2025 tarihinde genel kurul toplantı gün ve gündeminin yayınlandığı görülmüştür.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 70.560,00.-TL sermayesine tekabül eden 7.056.000 adet hisseden 38.841,23 -TL sermayeye karşılık 3.884.123 adet hissenin asaleten 3.816,06 -TL sermayeye karşılık 381.606 adet hissenin vekaleten olmak üzere 42.657,29 -TL lık sermayeye karşılık 4.265.729 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim kurulu başkanı Sn. HALİL GÜLEÇ tarafından toplantı 15:00 da açılarak toplantı bakanlık temsilcisi Sayın ÖZGE ABLAKOĞLU TETİK nezaretinde gündemin görüşülmesine geçildi.
1-Divan Başkanlığı için 1 takrir verildi. Yönetim Kurulu başkanı HALİL GÜLEÇ verilen takriri okuttu. Verilen takrirde Divan başkanlığına Sn.HALİL GÜLEÇ divan katipliğine Sn. SİBEL ATASOY ‘ un atanması teklif edildi. Başka bir teklif olup olmadığını Genel Kurula katılan ortaklara ve temsilcilerine sordu. Herhangi bir teklif olmaması üzerine
Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Sn. HALİL GÜLEÇ divan katipliğine Sn. SİBEL ATASOY oybirliği ile kabul edilerek seçilmişlerdir
Divanın yerini almasına müteakip gündemin ikinci maddesine geçildi.
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
3-Gündemin 3cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2024 Yılına ait faaliyet raporunu okuttu. Okunan bu faaliyet raporunu ortakların müzakeresine açtı, söz isteyen olup olmadığını sordu.
Toplantı başkanı 2024 yılı faaliyet raporunu toplantıya katılanların oylarına sundu.
Yapılan oylama sonucu 2024 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4-Gündemin 4cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı finansal tabloları okuttu. Daha sonra müzakereye açtı. Okunan bu finansal tablolar için söz isteyen var mı diye genel kurula sordu. Daha sonra oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
5-Gündemin 5ci maddesine geçildi. Bu konuda söz alan toplantı başkanı, şirket yönetim kurulu üyeleriyle, yönetimde imza yetkisine haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. Ancak anılan kişiler yönetim kurulunda olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını kullanabilirler deyip, buna göre her biri yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı oylama yapacaklarını belirtti.
Yapılan oylama sonucu
HALİL GÜLEÇ 2.047.965 kabul oyla 0 red oyla,
GÜLÇİN GÜLEÇ 3.884.123 kabul oyla , 0 red oyla,
CENGİZ TOKATLI 4.179.497 kabul oyla , 0 red oyla
MUSTAFA ULUTAŞ 4.225.729 kabul oyla , 0 red oyla,
MEHMET GÜLEÇ 4.258.847 kabul oyla , 0 red oyla
Şirket yönetim kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.
6-Gündemin 6cı maddesi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi , bu konuda divan başkanı yönetim kurulu önerisini ortaklara okuttu. Divan başkanı söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. Mustafa Ulutaş bir takrir verdi. Divan başkanı bunu üyelere okuttu.
Söz konusu takrirde şirket kurucu ortaklarına 1 hisseye 47,22 TL brüt, 42,50 Tl net kar payı dağıtılmasına, B grubu pay sahibi ortaklarımıza 1 Tl lik hisseye 30.13 TL (yüzde 3013) brüt, 27,12 TL(yüzde 2712) net kar payı ödenmesine ve kar paylarının 1 Ekim 2025 tarihinde ortaklarımızın şirketimize bildirdikleri banka iban numaralı hesaplarına yatırmalarını arz ve teklif etti. Divan başkanı başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yapılan oylama sonucu oybirliği kabul edildi.
7-Gündemin 7.ci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. Toplantı başkanı bu konuda söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. CENGİZ TOKATLI bir takrir verdi . Takrir içeriği şu şekildedir.
YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİNİN aylık 5.000,00 TL net , şirketimizi sevk ve idare edecek murahhas azanın ücretinin 50.000,00 TL net ücret olmasını arz ve teklif ederim.
Divan başkanı başka söz alan var mı diye sordu. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim kurulu ücretlerinin ilk genel kurula kadar, yönetim kurulu üyelerine aylık 5.000,00 -TL. net ücret alması şirketimizin faaliyetlerini sevk ve idare edecek murahhas azaya aylık 50.000 - TL net ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
8- Gündemin 8. Maddesi şirketlerin sermayelerinin asgari 250.000 TL ye çıkarılması ile ilgili 25.11.2023 tarih ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar gereği şirket sermayesinin arttırılması hususunun görüşülmesi,
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ
MADDE 6
YENİ ŞEKLİ
Şirketin sermayesi 250.000,00 TL’sı (İKİ YÜZ ELLİ BİN TL ) olup her biri 1,00 TL (BİR TL) nominal değerde 250.000 (İKİ YÜZ ELLİ BİN ) hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 70.560,00 TL’sı (YETMİŞ BİN BEŞYÜZ ALTMIŞ TL) tamamen ödenmiştir.
Sermayenin;
5.000 (BEŞ BİN) hisseye tekabül eden 5.000,00 TL (BEŞ BİN TL) lık kısmı A grubu imtiyazlı hisse senetleri
245.000(İKİYÜZKIRK BEŞ BİN) hisseye tekabül eden 245.000,00TL (İKİ YÜZ KIRKBEŞ BİN TL) lik kısım B grubu hisse senetleri teşkil etmektedir.
Bu defa arttırılan B grubu 179.440 (YÜZ YETMİŞ DOKUZ BİN DÖRT YÜZ KIRK) hisseye tekabül eden 179.440,00 TL (YÜZ YETMİŞ DOKUZ BİN DÖRT YÜZ KIRK TL). nin tamamı Olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak ve şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmak suretiyle artırılacaktır. Bu tutar BURSA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasına 1830 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SERDAR ULUTAŞ tarafından 05/08/2025 tarihli 2025/001 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.
Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.
Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.
Divan başkanı yapılacak sermaye arttırımının şirket özkaynaklarından karşılanacağını ve her bir ortağa hissenin (2,54) katında bedelsiz hisse verileceğini belirtti. Söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı divan başkanı oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
9- Gündemin 9cu maddesi yönetim kurulunun sayısı ve görev süresinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi,
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
MADDE 9
YENİ ŞEKLİ
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde A grubu hissedarlar arasından yada A grubu hissedarlar tarafından önerilecek adaylar arasından seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır.
bu konuda divan başkanı esas mukavelenin 9cu maddesi ile değişiklik istenen yeni metini hissedarlara okuttu. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı divan başkanı oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
10- Gündemin 10cu maddesi gereği yönetim kurulu üyelerine T.T.K.395. ve 396. Maddeleri gereğince yetki verilmesi konusunda divan başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadığı için oylamaya geçildi. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
11- Gündemin 11ci maddesi dilek ve temenniler Sn. Mustafa Ulutaş bir takrir verdi. Bundan sonra yapılacak genel kurullarda ortaklarımıza gönderilen genel kurulun günü ve gündemi ile ilgili taahhütlü mektupların yerine genel kurulun gününün ve gündeminin şirkete ait Web sitesinde yayınlanmasının ortaklarımıza ilanın iletilmiş sayılacağını tasvibini genel kurulumuza arz ve teklif ederim. Başkan bu takriri üyelere okuttu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
05/09/2025
HÜKÜMET KOMİSERİ TOPLANTI BAŞKANI KATİP
ÖZGE ABLAKOĞLU TETİK HALİL GÜLEÇ SİBEL ATASOY
19300655963 17608721596