2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI
BUTİTAŞ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 26/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2023 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 26/07/2024 tarihinde saat 15:00 da şirket toplantı adresi olan ADRANOS HOTEL Üçevler Mahallesi Aysel Sokak No:12 Nilüfer BURSA adresinde toplanıldı.
Toplantıya davet şirket ortaklarına 08/07/2024 tarihinde P.T.T. Kanalıyla taahhütlü mektupla ortaklar pay defterinde kayıtlı ortaklara gönderildiği ayrıca 01/07/2024 tarihinde şirketin web sayfası www.butitas.com.tr adresinde ilan edildiği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 02/07/2024 tarihinde genel kurul toplantı gün ve gündeminin yayınlandığı görülmüştür.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 70.560,00.-TL sermayesine tekabül eden 7.056.000 adet hisseden 29.332,59 -TL sermayeye karşılık 2.933.259 adet hissenin asaleten 16.992,78-TL sermayeye karşılık 1.699.278 adet hissenin vekaleten olmak üzere 46.325,37 -TL lık sermayeye karşılık 4.632.537 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim kurulu başkanı Sn. HALİL GÜLEÇ tarafından toplantı 15:10 da açılarak toplantı, sesli ve görüntülü kayda alınarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1-Divan Başkanlığı için 1 takrir verildi. Yönetim Kurulu başkanı HALİL GÜLEÇ verilen takriri okuttu. Verilen takrirde Divan başkanlığına Sn. HALİL GÜLEÇ , divan katipliğine Sn. SİBEL ATASOY ‘ un atanması teklif edildi. Başka bir teklif olup olmadığını Genel Kurula katılan ortaklara ve temsilcilerine sordu. Herhangi bir teklif olmaması üzerine
Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Sn. HALİL GÜLEÇ divan katipliğine Sn. SİBEL ATASOY oybirliği ile kabul edilerek seçilmişlerdir
Divanın yerini almasına müteakip gündemin ikinci maddesine geçildi.
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
3-Gündemin 3cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2023 Yılına ait faaliyet raporunu okuttu. Okunan bu faaliyet raporunu ortakların müzakeresine açtı, söz isteyen olup olmadığını sordu.
Toplantı başkanı 2023 yılı faaliyet raporunu toplantıya katılanların oylarına sundu.
Yapılan oylama sonucu 2023 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4-Gündemin 4cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı finansal tabloları okuttu. Daha sonra müzakereye açtı. Okunan bu finansal tablolar için söz isteyen var mı diye genel kurula sordu. Daha sonra oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
5-Gündemin 5ci maddesine geçildi. Bu konuda söz alan toplantı başkanı, şirket yönetim kurulu üyeleriyle, yönetimde imza yetkisine haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. Ancak anılan kişiler yönetim kurulunda olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını kullanabilirler deyip, buna göre her biri yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı oylama yapacaklarını belirtti.
Yapılan oylama sonucu
HALİL GÜLEÇ 2.458.873 kabul oyla , 0 red oyla,
GÜLÇİN GÜLEÇ 4.250.931 kabul oyla , 0 red oyla,
CENGİZ TOKATLI 4.546.305 kabul oyla , 0 red oyla,
MUSTAFA ULUTAŞ 4.592.537 kabul oyla , 0 red oyla,
MEHMET GÜLEÇ 4.625.655 kabul oyla , 0 red oyla
Şirket yönetim kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile ibra edildi.
6-Gündemin 6cı maddesi 2023 yılı karının dağıtılması ile ilgili karar için toplantı başkanı bir takrir olup olmadığını sordu. Bu konu ile ilgili Sn MEHMET GÜLEÇ bir takrir verdi. Verilen takrir içeriği şu şekildedir2023 yılı karının şirket esas mukavelesinin 25ci maddesine göre gerekli yasal indirimler yapıldıktan sonra ;
1 kurucu hisseye brüt 70,00 TL. net 63,00. TL
1 (BİR TL)hamili hisseye brüt 30,00 TL.(%3000) net 27,00 TL(%2700)
Ödenmesine, dağıtılacak karın 13/08/2024 tarihinde ortakların şirketimize bildirdikleri banka hesaplarına yatırılmasını arz ve teklif etti.
Divan başkanı başka söz isteyen olup olmadığını sordu.
Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
7-Gündemin 7.ci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. Toplantı başkanı bu konuda söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. CENGİZ TOKATLI bir takrir verdi . Takrir içeriği şu şekildedir.
YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİNİN aylık 5.000,00 TL net , şirketimizi sevk ve idare edecek murahhas azanın ücretinin 25.000,00 TL net ücret olmasını arz ve teklif ederim.
Divan başkanı başka söz alan var mı diye sordu. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim kurulu ücretlerinin ilk genel kurula kadar, yönetim kurulu üyelerine aylık 5.000,00 -TL. net ücret alması şirketimizin faaliyetlerini sevk ve idare edecek murahhas azaya aylık 25.000,00 TL net ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
8- Gündemin 8. Maddesi gereği yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395. Ve 396. Maddelerine gereğince yetki verilmesi konusunda divan başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadığı için oylamaya geçildi.Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
9- Gündemin dilek ve temenniler bölümünde divan başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. .
Sn. Mustafa ULUTAŞ söz isteyerek bir takrir verdi. Divan başkanı takriri okuttu.
Verilen takrir; Divan başkanlığına şirketimizin ortaklar pay defterinde kayıtlı olup nominal değerleri 50,00 TL (Elli TL) altında olan hisselerin şirketimize yıllık maliyetleri 400,00 (DörtYüz ) TL ‘nin üzerinde olmasından ( İadeli taahhütlü mektup, ticaret sicil genel kurul ilanı, salon kiralanması) dolayı bu hisse senetlerinin Bursa 3. Asliye Ticaret mahkemesinin bilirkişi vasıtasıyla tespit ettiği hisse değerleri üzerinden , şirketimize bir yük bindirmeyecek şekilde , yönetim kurulunca veya diğer ortaklar tarafından satın alınıp ortaklık sıfatlarının kaldırılmasını genel kurula arz ve teklif ederim.
Divan başkanı verilen takriri oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Divan başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadığı için divan başkanı toplantıyı kapattı.
26/07/2024 17:05
TOPLANTI BAŞKANI KATİP
HALİL GÜLEÇ SİBEL ATASOY
19300655963 17608721596