2024 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI
B U T İ T A Ş
BURSA TİCARETLİLER TURİZM, EĞİTİM, TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 05/EYLÜL/2025 CUMA günü saat 15.00’ da ADRANOS HOTEL ÜÇEVLER MAH. AYSEL SOKAK No:12 NİLÜFER/BURSA (ATAEVLER METRO TREN İSTASYONU ÜSTÜ) adresinde toplanacaktır.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantı yapılmasına dair ilan şirketimiz web sayfasında yayınlanmış ve ortaklarımıza taahhütlü mektupla bildirilmiştir.
Şirketimizin 2024 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Cetveli toplantı tarihinden 15 gün önce, Altınşehir Mah. Eğitimli Sokak B blok No:3 B-33 Nilüfer/ BURSA (Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı Güleç Teras Premium İş Merkezi) adresindeki şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre uygun olarak düzenlemeleri, vekaleti imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanması gerekmektedir.
Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, noter onaylı vekaletname ile birlikte kimlik ibraz etmesi zorunludur.
Genel Kurula fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasından makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle, Genel Kurulun zamanında başlaması için katkıda bulunmalarını önemle rica ederiz.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. SAYGILARIMIZLA
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1)Toplantının açılması ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3) Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
4) 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5) Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibrası
6) Kar dağıtım konusunda yönetim kurulu önerisinin müzakere edilmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hususunun görüşülmesi
7) Yönetim kurulu ücretlerinin belirlenmesi
8) Anonim şirketlerin sermayelerinin asgari 250.000 TL’ye çıkarılması ile ilgili 25.11.2023 tarih ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı kararı gereği, şirket sermayemizin şirket öz kaynaklarından karşılanması sonucu 70.560,00 TL den 250.000,00 TL ye çıkarılmasına karar verilmesi hususunun görüşülmesi
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ
MADDE 6
YENİ ŞEKLİ : Şirketin sermayesi 250.000,00 TL’sı (İKİ YÜZ ELLİ BİN TL ) olup her biri 1,00 TL (BİR TL) nominal değerde 250.000 (İKİ YÜZ ELLİ BİN ) hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 70.560,00 TL’sı (YETMİŞ BİN BEŞYÜZ ALTMIŞ TL) tamamen ödenmiştir.
Sermayenin;
5.000 (BEŞ BİN) hisseye tekabül eden 5.000,00 TL (BEŞ BİN TL) lık kısmı A grubu imtiyazlı hisse senetleri
245.000(İKİYÜZKIRK BEŞ BİN) hisseye tekabül eden 245.000,00TL (İKİ YÜZ KIRKBEŞ BİN TL) lik kısım B grubu hisse senetleri teşkil etmektedir.
Bu defa arttırılan B grubu 179.440 (YÜZ YETMİŞ DOKUZ BİN DÖRT YÜZ KIRK) hisseye tekabül eden 179.440,00 TL (YÜZ YETMİŞ DOKUZ BİN DÖRT YÜZ KIRK TL). nin tamamı Olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak ve şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmak suretiyle artırılacaktır. Bu tutar BURSA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasına 1830 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SERDAR ULUTAŞ tarafından 05/08/2025 tarihli 2025/001 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.
Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.
Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.
9) Ana sözleşmemizin 9cu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili hususun görüşülmesi
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
MADDE 9
YENİ ŞEKLİ :Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde A grubu hissedarlar arasından yada A grubu hissedarlar tarafından önerilecek adaylar arasından seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır.
10) Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K. 395 ve 396 maddeleri gereğince yetki tanınması hususunda karar alınması
11) Dilek ve temenniler, kapanış
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VEKALETNAME
BUTİTAŞ
Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sahibi olduğum …………………………..TL itibari değerde ……………….. adet paya ilişkin olarak BUTİTAŞ Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 05/EYLÜL/2025 tarihinde ADRANOS HOTEL ÜÇEVLER MAH.AYSEL SOK.No:12 NİLÜFER/BURSA (ATAEVLER METRO TREN İSTASYONU ÜSTÜ) adresinde saat 15.00 da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………Vekil tayin ediyorum.
Pay Sahibinin Adı Soyadı:
T.C.Kimlik No:
Tarih: İmza:
Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;
- Vekil tüm gündem maddeleri hakkında kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil vekalet verenin gündem maddeleri ile ilgili vereceği irade doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
NOT: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Vekil Adı Soyadı:
T.C.Kimlik No: Tarih: İmza: